Asambleístas del Ecuador entregaron a Duque informe sobre lavado de activos, blanqueo de dinero

• Tweet
• Pin It

La investigación que también tiene que ver con financiación ilegal de actividades políticas en países de la región, involucra a Saab y salpica a Santos y Piedad Córdoba.

En la Casa de Nariño el presidente Iván Duque recibió este martes 11 de enero, a miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador, que le hicieron entrega de un informe sobre una operación transnacional de lavado de activos, blanqueo de dinero y financiación ilegal de actividades políticas en países de la región, que involucran al cuestionado intermediario del régimen de Venezuela, Alex Saab y salpica al expresidente Juan Manuel Santos y a la ex congresista Piedad Córdoba.

Por su parte, el presidente Duque afirmó, que dicho documento será entregado a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones respectivas. Explicó, además, que el informe fue recibido en el marco de una reunión con asambleístas de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador, desarrollada en la Casa de Nariño.

“Esta destacada Comisión de Fiscalización nos ha hecho una exposición clara, detallada y certera de toda una larga pesquisa sobre una operación transnacional de lavado de activos, de blanqueo de dinero y financiamiento ilegal de actividades políticas, que tienen como cerebro a Alex Saab, y en el cual han participado personas cercanas a gobiernos de varios países, incluyendo el régimen dictatorial de Venezuela, anteriores gobiernos en el caso del Ecuador y, también, a políticos colombianos y personas que han estado vinculadas a la contratación estatal”, indicó el jefe del Estado en declaración a medios de comunicación.

En el mismo contexto aseveró, que habrá una reunión entre el ente investigador colombiano y la Comisión de Fiscalización del Ecuador.

“Esperamos que una vez se adelante dicha reunión, por parte de la Comisión de Fiscalización del Ecuador y la Fiscalía General de la Nación, que se activen todas las denuncias que correspondan y se actúe de conformidad con la Constitución y la ley, para poder, no solamente esclarecer estos hechos, sino también llevar a una sanción ejemplarizante”, destacó el mandatario.

Autoridades colombianas han investigado el caso Alex Saab

Según Duque, “todo lo que tiene que ver con el entramado de Alex Saab, también ha sido investigado por las autoridades colombianas”, y agregó que la “Unidad de Investigación y Análisis Financiero de Colombia ha contribuido al trabajo adelantado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)”.

Así mismo, recalcó que, mediante la colaboración binacional con Ecuador, “tendremos más elementos de juicio para aportar a que este delincuente tenga la sanción que le corresponde, pero, adicionalmente, que podamos develar todo lo que se cierne en las operaciones de blanqueo de dinero con empresas fachadas en toda América Latina”.

Manifestó que este informe demostraría “qué personalidades de la política han estado vinculadas a Alex Saab, y que no solamente gozaron de su cercanía, sino que también se movilizaron en sus aviones por América Latina y el Caribe”.

Duque aseveró, que dicho documento deja entrever posibles “vínculos con empresarios que se prestaron para tener operaciones de testaferrato y blanqueo de dinero y que fueron receptores de fraudes fiscales en varios países, a través de cuentas registradas en paraísos fiscales”.

Agregó, que para este caso se aplicarán las herramientas contenidas en la Ley de Moralización, al respecto dijo: “Hemos aprobado recientemente en Colombia la Ley de Moralización, una ley muy importante que nos permite levantar velos corporativos y buscar sanciones a gestores y a directivos de empresas que se prestan para entramados de corrupción. Dado que esta norma ha sido recientemente aprobada por el Congreso de Colombia, le daremos aplicación inmediata en este caso”.

Presidente de la Comisión Fiscalizadora del Ecuador

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Ecuador, sostuvo en la Casa de Nariño, que en el año 2011 los entonces presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Colombia, Juan Manuel Santos, firmaron un acuerdo ficticio que benefició a Alex Saab, que permitió que el empresario y socio de Álvaro Pulido, creara en el 2012 una filial ecuatoriana de Fondo Global de Construcciones, que fue constituida en Bogotá, Colombia.

Es muy grave el señalamiento que se hace en esa investigación, pues Villavicencio dijo que el acuerdo firmado por Chaves y Santos fue una forma de “utilizar al Estado colombiano para garantizar los negocios de Alex Saab”.

En este informe también sale a bailar el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, de quien dice que la campaña de reelección fue financiada con el dinero obtenido a través de la trama de Saab.

La controvertida ex senadora colombiana Piedad Córdoba, quien fuera muy cercana a Hugo Chávez y a Álex Saab, también sale mal librada en esa investigación, tanto así, que el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso Ecuatoriano, Fernando Villavicencio, le dijo que iba a necesitar un buen abogado.  

Por cuenta de esta investigación, se inicia un nuevo escándalo regional, un entramado de corrupción, que involucra a personajes de Venezuela, Colombia, Ecuador, entre otros países. 

• Tweet
• Pin It

You must be logged in to post a comment Login