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Cayó Salim Ricardo Yamhure Daccaret, el zar del contrabando de textiles

Por Redacción en marzo 5, 2019

Fuerza Pública propinó golpe histórico. Capturados habrían diseñado un esquema de importaciones y exportaciones ficticias para recibir beneficios tributarios.

“Hoy se le ha dado el golpe más duro de los últimos años al contrabando de textiles en Colombia”, dijo este martes el presidente Iván Duque al reportar las capturas de Salim Ricardo Yamhure Daccaret, representante legal de la empresa Imetex Ltda, y de su revisor fiscal, René Romero Sánchez, vinculados por las autoridades a actividades criminales de contrabando de textiles procedentes de China y Hong Kong, por un valor de $ 177 mil millones, lo que representa un valor potencial de comercialización de $ 577 mil millones.

Yamhure Daccaret, conocido como ‘el zar del contrabando de textiles’, fue detenido en desarrollo de operativos adelantados por la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con el apoyo de los cuerpos de seguridad de Ecuador y Panamá.

“Estos individuos defraudaron al fisco e introdujeron al país mercancía de contrabando, afectando empleos formales y empresas nacionales. Por eso, este golpe, es un golpe histórico contra el contrabando. Lo quiero resaltar hoy, porque una de las banderas de nuestro Gobierno ha sido luchar contra este flagelo, defendiendo el empleo nacional y la formalización laboral de nuestro país”, afirmó el jefe de Estado.

Salim Ricardo Yamhure Daccaret y su socio, René Romero Sánchez, habrían diseñado un esquema de importaciones y exportaciones ficticias para recibir beneficios tributarios. La maniobra le generó al Estado pérdidas por más $ 177 mil millones.

El nuevo modelo fraudulento que le generó pérdidas millonarias al Estado quedó en evidencia, gracias a la articulación de capacidades de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Salim Ricardo Yamhure Daccaret, representante legal de la empresa Imetex Ltda, habría recibido exenciones en el pago de impuestos y aranceles, luego de simular durante 11 años el ingreso de materia prima al país para fabricar textiles que, supuestamente, eran exportados como productos nacionales.

De acuerdo con la investigación coordinada por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, Yamhure Daccaret, presuntamente, evadió tributos por la importación de más de 19 mil toneladas de telas de Panamá, Hong Kong y China, y la exportación de 12 mil toneladas de textiles.

El material recopilado daría cuenta que la materia prima entró con apariencia de legalidad a Colombia por los puertos de Cartagena, Barranquilla y Buenaventura; pero no habría sido procesada para elaborar los productos que fueron reportados como exportados. Por el contrario, se pudo constatar que la mercancía se quedaba en el país y, al parecer, era vendida a precios muy bajos.

Imetex Ltda., reportó 1.187 operaciones por valor 57 millones de dólares ($ 129 mil millones), que fueron amparadas con exenciones arancelarias y de IVA, por lo que se calcula que el esquema fraudulento le generó pérdidas al Estado por $ 177 mil millones.

En 2015, Imetex Ltda., fue sancionada con el pago de $ 47 mil millones por incumplir los compromisos tributarios y estaba pendiente de varias multas, así que Yamhure Daccaret, para intentar desviar la atención de las autoridades, cambió la razón social de la empresa y la registró como Prointexco.

Salim Ricardo Yamhure Daccaret, considerado el zar del contrabando de textiles, fue capturado. (Foto suministrada)

En una acción articulada de la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera fueron capturados Salim Ricardo Yamhure Daccaret, representante legal de Imetex Ltda., y René Romero Sánchez, quien figura como revisor fiscal de la empresa y la persona que supuestamente firmó la documentación fraudulenta presentada ante la Dian y el Ministerio de Comercio para respaldar las importaciones y exportaciones ficticias.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los dos procesados como presuntos responsables de los delitos de:
• Contrabando
• Enriquecimiento ilícito.
• Exportación ficticia.
• Falsedad en documento privado.

Las audiencias públicas se cumplen en Bogotá y en ellas la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario.

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